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西媒:私下換匯陷阱多 華僑華人需謹慎

西媒:私下換匯陷阱多 華僑華人需謹慎

2019年11月11日 15:45 來源:中國僑網參與互動參與互動

  中國僑網11月11日電 據《歐洲時報》微信公眾號“維城”消息,很多留學生的微信里都一些生活在意大利或周邊歐洲國家的華人建群,里面有賣熟食、點心的,也有賣奢侈品、化妝品的,還有租房、招工等的分類信息。除此之外,還有一種很常見的信息——在群里說可以換錢的。

  這些人提供的匯率通常比正規渠道更有吸引力,沒有手續費,而且還可以當面交易。

  但殊不知,一不小心,就會被騙,而且還有可能面臨牢獄之災。

  不久前,9名在莫斯科留學的中國留學生在微信群內私下兌換外匯,被騙超過16萬元人民幣。

  據報道,一個微信名叫“舊城以西”的人,在留學生微信群中以“幫助兌換外匯”為名,先后以匯款和微信轉賬等方式,收取9名留學生人民幣共計16.9萬元。但收到錢后,這個微信名叫“舊城以西”的人就消失了。

  警方發現,其中3名被騙留學生把共計7萬元的人民幣轉入到了一個開戶地在哈爾濱的收款賬號。于是,警方凍結了這個賬號。

  令警方驚訝的是,這個賬戶的持卡人發現賬號被凍結后,很快主動找到警方,說自己的賬號被錯誤地凍結了。

  這個人說,這張卡是境外的一個朋友在中國國內經商、進行資金流轉使用的。其中涉案的7萬元人民幣,也是那個境外商人交代他代收的。

  警方通過持卡人與境外商人取得聯系。這名境外商人很快也來說明了情況。

  這名商人表示,他確實給3名中國留學生兌換過7萬元人民幣的等值外匯,中間聯系人就是微信名叫“舊城以西”的人。這名商人還向警方提供了大量證據,包括他在俄羅斯的銀行流水、他和被騙留學生的交談記錄,還有一些被騙留學生跟詐騙嫌疑人的聊天記錄。

  目前,這個網名叫“舊城以西”的犯罪嫌疑人李某已被警方依法刑事拘留,其違法所得已被全部扣押,案件還在進一步調查中。

  在這個案件中,警方及時追回了留學生被騙的錢款。但其他留學生就沒這么幸運了。

  一位處理過換匯詐騙案件的英國華人律師介紹,自己的當事人也是通過微信與交易方聯系,輕信了對方發來的經過偽造的銀行轉賬截圖,被騙匯款。“私下換匯往往涉及大筆資金,加之此舉本就不受法律保護,所以容易被不法人員盯上,使換匯者成為搶劫或詐騙對象。”

  事實上,在歐洲國家,中國留學生、華僑華人私下換匯的現象一直較為普遍。其中一些人是出于日常開銷需要,一些人是覺得私下換匯比到銀行辦理更方便,匯率更優惠,但也有少數人是出于代購、代辦退稅等需要,或換取大量資金,或將自己的私人銀行賬戶提供他人用于資金轉賬,從中賺取酬勞。

  可他們不知道的是,私下換匯也可能給他們帶來牢獄之災。

  英國華人刑事律師康清稱,換匯者無法確認現金出處,如果其來源是毒品交易或搶劫等犯罪行為,那么一旦被查實,換匯者也可能受到牽連,即使并不知情。

【編輯:王嘉怡】
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